Ngày mai, 3/4/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau khi tạm hoãn từ ngày 28/3/2025. Bị cáo Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là tâm điểm của vụ án với cáo buộc chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan kiên quyết phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc phát hành trái phiếu. Bà khai rằng không hề tổ chức các cuộc họp để bàn bạc kế hoạch, mà chỉ đơn thuần dùng bữa cùng bà Nguyễn Phương Hồng, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB, và một số bị cáo khác. Bà Lan khẳng định không biết về việc phát hành trái phiếu Setra, đồng thời cho rằng bà Hồng tự ý thực hiện để bảo vệ lợi ích của SCB. Trong phần bào chữa, bà Lan lập luận: “Nếu tôi có ý định chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, tôi hoàn toàn có thể phát hành thêm nhiều trái phiếu hoặc sử dụng các công ty khác, thay vì thông qua SCB. Tuy nhiên, vì SCB lúc đó rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, tôi đã hỗ trợ bằng cách cho mượn các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.”

Tuy nhiên, theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hồng không hành động độc lập. Chính bà Lan đã phối hợp với các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và các công ty phát hành trái phiếu để họp bàn, xây dựng phương án điều phối dòng tiền, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động được. Là người đứng đầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Lan bị xác định đã chi phối SCB, chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Dưới sự hỗ trợ của SCB, TVSI và các công ty con, bà Lan sử dụng 4 công ty để phát hành trái phiếu, thực hiện các thủ đoạn gian dối nhằm phân phối trái phiếu đến hàng ngàn nhà đầu tư. SCB và TVSI bị cáo buộc đã hỗ trợ thực hiện các giao dịch khống, nộp và rút tiền mặt để hợp thức hóa dòng tiền, tận dụng 239 điểm giao dịch cùng đội ngũ nhân viên tư vấn để bán trái phiếu.

Về trách nhiệm bồi thường, Hội đồng Xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm đã tuyên thu hồi hơn 101 triệu cổ phần của TVSI, đứng tên sở hữu bởi các công ty như CTCP Minerva, CTCP Minerva Heritage, CTCP Future Horizon và CTCP Lumiform, nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bà Lan. Đồng thời, tòa tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng, bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TVSI. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an được giao nhiệm vụ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan.

Tại phiên phúc thẩm ngày 27/3/2025, bà Tống Thị Thanh Hòa, vợ ông Nguyễn Tiến Thành, đã trình bày kháng cáo liên quan đến việc ngăn chặn tài sản của chồng mình. Bà Hòa lập luận rằng, theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại, do đó ông Thành không có nghĩa vụ tài chính nào trong vụ án. Bà yêu cầu tòa xem xét giải tỏa kê biên đối với 8.000 cổ phần tại TVSI, hai khoản tiền trong tài khoản, cùng các bất động sản và tài sản khác đứng tên ông Thành và cha mẹ ông. Bà Hòa nhấn mạnh rằng ông Thành không hưởng lợi từ sai phạm của bà Lan, và việc kê biên tài sản đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình bà.

Theo: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/