Nội dung chính
Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 xử phạt vì vi phạm phòng chống rửa tiền và một số quy định thuế.
Vừa qua, Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 công bố kết luận thanh tra đối với PNJP – công ty con của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Báo cáo không chỉ ghi nhận những thành tựu trong hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mà còn chỉ ra các vi phạm quan trọng, đặc biệt trong công tác phòng, chống rửa tiền (AML).
1. Thành tựu nổi bật của PNJP
- Quy mô lớn nhất trong ngành vàng trang sức tại Việt Nam, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương qua việc tạo việc làm và nộp thuế đầy đủ.
- Tuân thủ hầu hết các quy định về sản xuất, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng, đồng thời thiết lập quy trình nội bộ và báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của NHNN.
2. Các vi phạm được nêu ra trong báo cáo
Vi phạm phòng chống rửa tiền: PNJP chưa kịp thời phân công, đăng ký cán bộ chịu trách nhiệm AML; lưu trữ hồ sơ khách hàng không đầy đủ; chậm báo cáo các giao dịch lớn.
Vi phạm thuế: Công ty khai không đúng kỳ tính thuế cho một số nghiệp vụ, tuy nhiên không dẫn đến thiếu thuế theo Luật Quản lý thuế 2019.
3. Hình thức xử phạt và các bước tiếp theo
NHNN Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi AML và gửi văn bản tới Cục Thuế TP.HCM để phối hợp xử lý các sai sót thuế.
PNJP được yêu cầu thực hiện nghiêm túc 03 kiến nghị và 02 khuyến nghị, bao gồm:
- Đăng ký và phân công cán bộ AML ngay lập tức.
- Cải thiện hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ khách hàng.
- Đảm bảo báo cáo kịp thời các giao dịch có giá trị lớn.
- Điều chỉnh quy trình khai thuế để phù hợp với quy định hiện hành.
- Thực hiện các khuyến nghị về cơ chế, chính sách để nâng cao an toàn trong kinh doanh vàng.
Những giải pháp này nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh vàng trên thị trường và ngăn ngừa rủi ro tài chính.
PNJP là doanh nghiệp do PNJ sở hữu
4. Giới thiệu nhanh về công ty con PNJP
Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, PNJP chuyên mua bán, cung ứng dịch vụ gia công, bảo hành và sửa chữa trang sức, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vàng bạc đá quý của tập đoàn.