Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, đang bị xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới.
Vụ chuyển lậu tiền tệ lớn nhất Việt Nam
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa sáng 21/4 Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết, ông Phương bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đinh Thị Diệu Thúy bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tám người khác bị cáo buộc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cách thức hoạt động của đường dây
Cáo trạng xác định, ông Phương đã mở 7 doanh nghiệp ở trong nước và lập 3 công ty ở Hong Kong để thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước và công ty ở Hong Kong.
Các bị cáo trong phiên xử sáng 21/4 Tổng số tiền chuyển trái phép qua biên giới là hơn 425 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Trách nhiệm của các cựu cán bộ ngân hàng
Cáo trạng cũng nêu rõ trách nhiệm của 3 cựu cán bộ ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho các công ty của ông Phương.
Vũ Tiến Sơn, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ, bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm.
Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp – Agribank chi nhánh Tây Hồ, bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn.
Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, bị cáo buộc đã không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn.